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- 发布日期:2024-11-28 06:58 点击次数:104
(原标题:安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告)
证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何诞妄纪录、误导性述说大要要紧遗漏,并对其实质的果真性、准确性和竣工性承担法律背负。
伏击实质提醒: - 鼓励大会召开日历:2024年11月28日 - 本次鼓励大会袭取的网罗投票系统:上海证券走动所鼓励大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次:2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主:董事会 - 投票神色:本次鼓励大会所袭取的表决神色是现场投票和网罗投票相聚积的神色 - 现场会议召开的日历、本事和场所:2024年11月28日14点00分,安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票本事:上海证券走动所鼓励大会网罗投票系统,2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票花样:按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号—轨范运作》等关连规章执行 - 波及公开搜集鼓励投票权:无
二、会议审议事项 - 1. 对于救助公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动决议的议案 - 2. 对于公司与走动对方签署附成功条款的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟匹俦签署附成功条款的《功绩承诺赔偿合同》的议案 - 4. 对于本次走动决议救助不组成要紧救助的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动施展书(草案)(蜕变稿)》过甚提要的议案 - 6. 对于本次走动不组成《上市公司要紧钞票重组照管观点》第十三条文章的重组上市的议案(蜕变稿)
三、鼓励大会投票谨防事项 - 本公司鼓励通过上海证券走动所鼓励大会网罗投票系统讹诈表决权的,既不错登陆走动系统投票平台进行投票,也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓励账户的鼓励,可讹诈的表决权数目是其名下通盘鼓励账户所抓疏浚类别凡俗股和疏浚品种优先股的数目总额。 - 归拢表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他神色重叠进行表决的,以第一次投票效果为准。 - 鼓励对所有议案均表决已矣智商提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会,并不错以书面花样奉求代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等照管东说念主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记措施 - 个东说念主鼓励躬行出席会议的,应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记;奉求代理东说念主出席会议的,代理东说念主应抓本东说念主身份证、鼓励授权奉求书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的,应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励加盖公章的买卖牌照复印件办理登记;奉求代理东说念主出席会议的,代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主鼓励的法定代表东说念主出具的授权奉求书、法东说念主鼓励股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的,应抓融资融券联系证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户说明过甚向投资者出具的授权奉求书办理登记;投资者为个东说念主的,还应抓本东说念主身份证,投资者为机构的,还应抓本单元加盖公章的买卖牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权奉求书(如法定代表东说念主奉求他东说念主参会)办理登记。 - 现场会议参会证据登记本事:2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和策动神色参见“六、其他事项之本次会议策动神色”。 - 鼓励可袭取传真或信函的神色进行登记(需提供关连证件复印件),传真或信函以登记本事内公司收到为准,并请在传真或信函上注明策动电话。
六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期展望半天,出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议策动神色: - 策动东说念主:任顺英 - 策动电话:0551-62631389 - 传真号码:0551-62631389 - 电子邮箱:ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1:授权奉求书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1:授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司: 兹奉求先生(女士)代表本单元(或本东说念主)出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会,并代为讹诈表决权。
奉求东说念主抓凡俗股数: 奉求东说念主抓优先股数: 奉求东说念主鼓励账户号:
序号 | 非积存投票议案称号 | 答允 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于救助公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与走动对方签署附成功条款的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟匹俦签署附成功条款的《功绩承诺赔偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次走动决议救助不组成要紧救助的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动施展书(草案)(蜕变稿)》过甚提要的议案 | | | | 6 | 对于本次走动不组成《上市公司要紧钞票重组照管观点》第十三条文章的重组上市的议案(蜕变稿) | | | |
奉求东说念主签名(盖印): 受托东说念主签名: 奉求东说念主身份证号: 受托东说念主身份证号: 奉求日历: 年 月 日
备注:奉求东说念主应当在奉求书中“答允”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体征战的,受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
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